2022年8月以来，文山州公安局针对本地涉案银行卡线索增多，涉电信网络诈骗犯罪突出等问题，通过“机制创新、深度合作、精准宣传”有力举措，靶向打击治理买卖银行卡、帮助洗钱等违法犯罪，实现“警力投入减少、治理效能提升”的减负增效成果。全州银行卡涉案线索数9月份环比下降26.57%，10月份环比下降16.85%。
以“机制创新”减负 推动形成常态化高压严打态势
一是构建断卡洗钱团伙分析模型。州反诈中心联合大数据专班，提取收贩卡团伙和洗钱团伙特征，建立可视化大数据模型，把断卡线索核查从单人单卡的分散式简单核查，升级换代为团伙链条的集成式批量打处，线索研判深挖和集群打击能力得到飞跃提升。11月初，文山市公安局依托断卡大数据模型，发起新一轮断卡集中收网行动，打掉本地一个45人提供银行卡、36人负责取款的特大洗钱团伙。二是推行“快查快打”机制。州级联席办与中国人民银行文山州中心支行联合建立《文山州金融系统与公安机关断卡行动“快查快打”暨联防联控协作机制》。9月以来，州反诈中心共推送两卡涉案线索970条，银行移交取款视频光碟833张，全州公安机关根据线索抓获嫌疑人387人，“快查快打”机制效果显著。三是落实打处反馈闭环管理机制。建立涉案两卡全流程闭环管理台账，将两卡线索各环节纳入流程管理，确保工作有衔接、推送有反馈、线索有研判、涉案有打处。8月10日至9月20日，文山州公安机关组织开展断卡集群战役“清源3号”集中收网行动，对买卖“银行卡、电话卡”和帮忙“取钱转账洗钱”的犯罪嫌疑人进行统一抓捕，共抓获787人，打掉“两卡”团伙21个，收缴“两卡”982张。
以“深度合作”增效 探索重点群体防控新模式
一是紧盯金融系统重点高危客户。联合人民银行文山州中心支行，组织全州金融机构对已涉案银行客户特征和银行卡特征进行分析，不断调整完善高危重点客户划分范围和分类分级管控措施。对客户定期推送断卡宣传短信，不断压实各银行金融部门责任，今年以来，银行金融部门银行存款客户发送反诈短信提醒600万余条，做到100%全覆盖。高频次播放“断卡”警示视频，在全州所有银行网点和自助取款区，通过LED大屏不间断轮播“断卡”警示教育视频，重点宣传打击两卡犯罪行动和嫌疑人现身说法，突出公安机关打击决心。落实重点人员见面核验机制，州反诈中心积极与银行部门对接沟通，安排专人负责核查各银行网点反馈的可疑帐户，全力推动《涉诈涉赌可疑人员开户核验机制》在文落地落实。二是紧盯学生群体宣传全覆盖。州教体局与州反诈中心联合制作两卡犯罪、洗钱犯罪、非法偷渡等宣讲教材及警示视频，组织宣讲员对全州中职、高中、大学的2000余名教职工和3.62名学生开展宣讲培训和反诈试题测试。
以“精准宣传”促防 不断筑牢夯实宣传阵地
一是构建多媒体联动形成强大宣传矩阵。州反诈中心组织各金融机构、各县（市）公安局以断卡行动为主题，制作了MV歌曲、情景短剧、警花说、现身说法警示教育、警方断卡行动等各类型的新媒体素材，充分依托全州警务新媒体和主流媒体矩阵，通过抖音、快手、腾讯微视号发布原创短视频视频23条，点击量达180余万；开展反诈宣传网络直播8场次，单场直播最高在线人数达21.8万人；通过微信公众号推送图文消息5篇，粉丝人数提升至15万余人。二是运用多渠道打造跨界网红活动。针对学生群体和16-40岁的无稳定工作青年群体，州反诈中心紧盯重点群体的工作生活及传播媒介特征，创新开展爆款跨界断卡宣传活动。与全州共享电踏车企业哈啰、喜骑、美团合作，对6000辆上线断卡宣传语音播报提醒，日均覆盖宣传6万余次；与全州金融部门联合推出微信朋友圈广告活动，针对不同人群和内容分两批次投放断卡警示宣传广告、网络贷款诈骗宣传广告，共覆盖宣传275万人次；与美团公司推出“反诈奶茶”活动，对易受骗青年群体开展精准宣传10万余人次；与共青团组织、富滇银行联合开展“反诈·断卡”网红墙绘活动，在人流密集区域制作适合拍照打卡的网红墙绘，在青年群体中引起热烈反响；与农业银行文山分行联合推出“断卡”宣传水杯，将印制有“断卡”标语的2000余个运动水杯发放给州职教园区的学生使用。
文章转自微信公众号 文山州反诈中心
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